（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时推进大会会议府上）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时推进大会会议府上

会议工夫：2024年11月28日14点00分 汇聚投票工夫：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议场地：四川省乐山高新区迎宾正途18号尚纬股份有限公司会议室 会议式样：现场记名投票与汇聚投票相集中 主握东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会推进经验审查 2. 会议签到 3. 主握东谈主书记会议启动 4. 先容参加会议的公司推进和推进代表及所代表的股份总额，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决式样 6. 保举表决完结统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资神志结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并书记表决完结 10. 见证讼师发表见证成见 11. 主握东谈主书记会议兑现

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 本体召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资神志：“轨谈交通用特种电缆建造神志”和“新动力用特种电缆建造神志” 2. 召募资金存放及处分情况 - 签署《召募资金三方监管公约》和《召募资金专户存储四方监管公约》 - 要领2024年9月14日，召募资金存储情况：盘算21,623.46万元 3. 结项的募投神志召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆建造神志：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆建造神志：节余召募资金9,015.38万元 - 盘算节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 神志执行场地和执行主体变更，地皮面积减小 - 优化布局，减少开荒参加 - 严格处分，要领用度 - 现款处分和进款利息收入 5. 节余召募资金的使用筹办 - 恒久补充流动资金，用于公司往时坐蓐筹办活动 6. 对公司的影响 - 栽培召募资金使用恶果，镌汰运营本钱，得志公司业务对流动资金的需求，有意于公司业务长久发展

现提请公司推进大会审议。