（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何无理记录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其执行的真确性、准确性和完满性承担法律株连。

进攻执行领导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会秉承的收罗投票系统：上海证券交游所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票表情：本次推进大会所秉承的表决表情是现场投票和收罗投票不绝合的表情 - 现场会议召开的日历、工夫和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交游所推进大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等联系规矩引申 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决议诊治不组成要紧诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游阐扬书（草案）（转换稿）》过头摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组处罚倡导》第十三条文定的重组上市的议案（转换稿）

三、推进大会投票细隐衷项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会收罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推进账户的推进，可利用的表决权数目是其名下一说念推进账户所执调换类别鄙俚股和调换品种优先股的数目总额。 - 销毁表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他表情重迭进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 推进对悉数议案均表决末端智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等处罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 - 个东说念主推进躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、推进授权委派书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解释过头向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和测度表情参见“六、其他事项之本次会议测度表情”。 - 推进可秉承传真或信函的表情进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明测度电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议测度表情： - 测度东说念主：任顺英 - 测度电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为利用表决权。

委派东说念主执鄙俚股数： 委派东说念主执优先股数： 委派东说念主推进账户号：

序号 | 非集会投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议诊治不组成要紧诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游阐扬书（草案）（转换稿）》过头摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组处罚倡导》第十三条文定的重组上市的议案（转换稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。