（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何无理记录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和齐全性承担法律背负。

遑急本体教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接管的收罗投票系统：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次鼓动大会所接管的表决口头是现场投票和收罗投票相齐集的口头 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等预计法例践诺 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于波折公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有缱绻的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附告成条目的《事迹承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游有缱绻波折不组成要紧波折的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游陈述书（草案）（纠正稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组贬责认识》第十三条法例的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓动大会投票精粹事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可利用的表决权数目是其名下一起鼓动账户所合手换取类别平凡股和换取品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他口头重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对总计议案均表决完毕期间提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形势委用代理东说念主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记要领 - 个东说念主鼓动切身出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓动授权委用书、鼓登程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户评释过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和预计口头参见“六、其他事项之本次会议预计口头”。 - 鼓动可接管传真或信函的口头进行登记（需提供预计证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明预计电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议预计口头： - 预计东说念主：任顺英 - 预计电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为利用表决权。

委用东说念主合手平凡股数： 委用东说念主合手优先股数： 委用东说念主鼓动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于波折公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有缱绻的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附告成条目的《事迹承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有缱绻波折不组成要紧波折的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游陈述书（草案）（纠正稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组贬责认识》第十三条法例的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体训诫的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。