（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何无理纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和完满性承担法律株连。

攻击现实教唆： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会遴聘的网罗投票系统：上海证券往来所鞭策大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票形态：本次鞭策大会所遴聘的表决形态是现场投票和网罗投票相连络的形态 - 现场会议召开的日历、技能和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券往来所鞭策大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关联顺次履行 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于变嫌公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次往来决策变嫌不组成紧要变嫌的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来呈文告（草案）（创新稿）》十分节录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要金钱重组解决倡导》第十三条顺次的重组上市的议案（创新稿）

三、鞭策大会投票珍藏事项 - 本公司鞭策通过上海证券往来所鞭策大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鞭策账户的鞭策，可愚弄的表决权数目是其名下一皆鞭策账户所执相通类别曩昔股和相通品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形态重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对所有议案均表决终了才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面神气委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记表率 - 个东谈主鞭策亲身出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鞭策授权委用书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的交易牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关系证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户讲授十分向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和考虑形态参见“六、其他事项之本次会议考虑形态”。 - 鞭策可遴聘传真或信函的形态进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明考虑电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议考虑形态： - 考虑东谈主：任顺英 - 考虑电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为愚弄表决权。

委用东谈主执曩昔股数： 委用东谈主执优先股数： 委用东谈主鞭策账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于变嫌公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策变嫌不组成紧要变嫌的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来呈文告（草案）（创新稿）》十分节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要金钱重组解决倡导》第十三条顺次的重组上市的议案（创新稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体相通的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。